系统资料:

  • 对象: 找换店,兑换店
  • 特色功能︰
    - 三个级别警告提示功能
    - 文件过期提示功能
    - 多间分店管理功能

    其他功能︰
    - 多语言支援
    - 文件上载
    - Excel, CSV 格式汇出
    - 资料搜寻及排序
    - 各项自订功能(包括︰用户、经手人、银行、货币...)

客户/系统简介:

现时,全港大约有1,900 多间持牌的金钱服务经营者(俗称兑换店或找换店),而每间持牌的金钱服务经营者必须遵守于二○一二年四月一日生效的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录的规定。如有违反,一经定罪,最高可判罚款一百万元及监禁七年。

故此,由 2016 年 10 月开始,我们着手开发 Remittance CRM,中文译为【天云汇款客户系统】。此系统不只是单纯地协助兑换店备存汇款记录客户资料,而且还设有超额提示及文件提示功能;如该交易超额或文件过期,系统会即时发出警报提示,让在场职员提高警觉之余,亦提醒职员要向客户索取证明文件。

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