系統資料:

  • 對象: 找換店,兌換店
  •  特色功能︰
    - 三個級別警告提示功能
    - 文件過期提示功能
    - 多間分店管理功能

    其他功能︰
    - 多語言支援
    - 文件上載
    - Excel, CSV 格式匯出
    - 資料搜尋及排序
    - 各項自訂功能(包括︰用戶、經手人、銀行、貨幣...)

客戶/系統簡介:

現時,全港大約有 1,900 多間持牌的金錢服務經營者(俗稱兌換店或找換店),而每間持牌的金錢服務經營者必須遵守於二○一二年四月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》所訂明的客户盡職審查及備存紀錄的規定。如有違反,一經定罪,最高可判罰款一百萬元及監禁七年。

故此,由 2016 年 10 月開始,我們著手開發 Remittance CRM,中文譯為【天雲匯款客戶系統】。此系統不只是單純地協助兌換店備存匯款記錄客戶資料,而且還設有超額提示及文件提示功能;如該交易超額或文件過期,系統會即時發出警報提示,讓在場職員提高警覺之餘,亦提醒職員要向客戶索取證明文件。

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